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*ST三维:关于召开2017年第十一次临时股东大会的通知

2018-04-15 22:30 网络整理

   提出纸张指定遗传密电码: 000755 提出纸张缩写: ST 3d 公报编号 :临2017-122

   山西三维集团股份有限公司

   关于集合 2017 暂时成为搭档会第十一届会使活跃

  公司的自己的事物部件和董事会都使发誓、正确、使一体化,无虚伪记载、给错误的劝告性的州或重要的未。。

   一、集合会的基本情况

   (1)成为搭档大会会: 2017 成为搭档大会第十一次会。

   (二) 会议召集人: 董事会

   本公司市政服务业机构六年级届会第三十六次会后果集合这次成为搭档大会(有关主题详见本公司于 2017 年 11 月 29 提出纸张使苍老、巨潮信息网见报的《山西三维集团股份有限公司市政服务业机构六年级届会第三十六次会后果公报》) 。

   (三) 成为搭档大会这次会的集合契合W。、行政规章、控制、正常化贴壁纸、深圳提出纸张市所管理条例及有关分类。

   (四) 集合时期

   1、 闭会的时期到了: 2017 年 12 月 15 日 午前 10: 30。

   2、 身体开票时期:

   ( 1 ) 经过深圳提出纸张市所事务处理体系举行身体开票的时期: 2017 年 12 月 15 日9 : 30-11 : 30 和 13 : 00-15 : 00。

   (2) 深圳产权证券网上开票体系开票时期: 2017 年 12 月 14 15天 : 00 至 2017 年 12 月 15 日 15 : 00 与此同时的究竟哪个时期。

   (五)会的方法

   成为搭档大会采用现场投票数与投票数相结合的方法。。该公司将经过深圳向自己的事物成为搭档提出独身身体。 开票平台的一种身材,成为搭档可以在互联网网络开票中经过是你这么说的嘛!体系举行开票。 权。公司的成为搭档霉臭选择在认真地开票。、在身体开票中开票的方法。。也许有同样的人投票数权的反复投票数,以第一流的开票的成果为准。。

   (六) 截止过户日期: 2017 年 12 月 11 日

   (七)列席的情郎:

   1、教导日期 2017 年 12 月 11 在后期的后期, 在中国提出纸张教导结算有限责任公司深圳分行教导在册的本公司总体成为搭档均有权列席这次成为搭档大会, 并可以付托代理人上并以书面身材举行投票数。,成为搭档的代理人不明确的是公司的成为搭档。。

   2、 公司的董事、监事和高级管理人员。

   3、个人公司出租的顾问。

   (八)现场会得第二名: 赵镇,山西,洪洞县,山西

   (九)鼓励公报:个人公司将 2017 年 12 月 12 在成为搭档大会上公报。

   二、 会深思熟虑

   (一) 任一关于收条公司从实体公约专款的增补物的安排 ;

   特殊阐明: 以上所述提议属于关系市。,成为搭档大会将对中间定位市举行投票数。,中间定位成为搭档霉臭预防开票。。

   三、提议的编码

   凡例

   提议的编码 提案命名 列的列

   可以开票

   非积聚开票提案

   向关系方增补物公司借出的安排 √

   四、 会教导措施

   (1)教导方法:

   现场教导(异国成为搭档描写教导)、信教导,描写或信教导请表明“山西三维2017 成为搭档大会第十一次会参会教导”字样,和用电话与交谈 0357-6663423 有待收条)。

   成为搭档引导列席这次成为搭档大会会教导手续时应提出拥护者物质的(未表明硬拷贝的均须提出脚本):

   1、 我成为搭档:我亲自列席,出示学位证、产权证券认为卡考勤; 付托代理人列席的, 代理人出示学位证、付托拨款证 (附表格) 、 产权证券记述卡和资本的学位证硬拷贝。

   2、团体成为搭档: 法定代理人 列席会的, 出示学位证、法定代理人褒奖的、企业团体营业执照硬拷贝、产权证券认为卡; 付托代理人列席的,代理人出示学位证、瑰宝代表签字并堵漏团体打印者的付托拨款证(附表格)、 法定代理人学位证明、 企业团体营业执照硬拷贝、 法定代理人学位证硬拷贝、产权证券认为卡。

   3、教导时期: 2017 年 12 月 14 日午前 8:00-12:00,后期 14: 00-18: 00。

   4、 教导得第二名: 山西三维集团有限公司提出纸张部。

   五、 插脚身体开票的详细操作进行

   在成为搭档大会上,成为搭档可以经过深圳提出纸张市所的事务处理体系。

   ()上开票,插脚身体开票的详细操作进行详见附件 1 。

   六、其它事项

   (1)会晤方法:

   联络地址:赵成,洪洞县省山西。 山西三维公司

   联 系 人:梁国胜 范 辉 冯李芳

   联系用电话与交谈: 0357-6663175, 6663123, 6663423

   传 真: 0357-6663566

   邮递区号: 041603

   (二)会费:上者的忍耐和交通

   七、备查贴壁纸

   市政服务业机构六年级届会第三十六次会后果

   附件 1 :插脚身体开票的详细操作进行

   附件 2:付托拨款证

   山西三维集团股份有限公司董事会

   novum新的,二,17 二十八 日

   附件 1 :

   插脚身体开票的详细操作进行

   一、 身体开票顺序

   1、 开票指定遗传密电码: 360755

   2、 缩写开票: 三度开票

   3、 对抽签决定的身材或数目标的看待

   ( 1 这次大成为搭档会是任一非积聚投票数权法案。,开票投票数,赞同、支持、弃权。

   (2)成为搭档对普通法案的投票数,对自己的事物拉环表现同样的人的看待。

   成为搭档在投票数时反复普通安排和详细提案。,第一流的无效开票。也许成为搭档高音的投票数详细提案,开票同意普通法案,已投票数的某项详细提案的投票数应招待,未必投票数的倚靠提案须经g;如对普通法案举行一号投票数,开票同意某项详细提案,以普通法案的投票数为准。。

   (3)对相同安排的开票第一流的无效开票。

   二、 经过深圳提出纸张市所事务处理体系开票的顺序

   1、开票时期: 2017 年 12 月 15 总有一天的市时期,即 9 : 30-11 : 30 和 13 : 00-15 : 00。

   2、 成为搭档可向提出纸张公司的市客户登录至。

   三、 经过深市互联网网络开票体系的顺序

   1、 互联网网络开票体系开端开票的时期是 2017 年 12 月 14 日 15: 00,完毕时期是2017。 年 12 月 15 日 15: 00。

   2、网上开票体系的成为搭档在线开票体系,需依照《深圳提出纸张市所出资者身体服务业学位鉴定事情显示》的分类引导学位鉴定,得到 深圳提出纸张市所数码证明 或 深圳提出纸张市所出资者服务业密电码 。假定的学位验证进行可以登录到Internet开票体系。

   分类导向柱。

   3、成为搭档对服务业密电码或数字证明的使用,可登录 在深圳提出纸张市所经过互联网网络开票体系开票。

  附件 2:

   付托拨款证

   兹不受约束付托博士 (女)在本单位(个人)代表列席山西三维 2017 成为搭档大会第十一次会,并按本付托拨款证的教导对会深思熟虑行使开票权。未对本受权委员作出详细教导,代理人有权自动地开票。。本单位 (我)的事项由成为搭档会深思熟虑投票数看待:

   提议的编码 提案命名 赞同 支持 弃权

   非积聚开票提案

   向关系方增补物公司借出的安排

   客户姓名 客户学位证号码

   资本的保持不变股数 次要成为搭档的认为

   信托的的姓名 信托的身份证号码

   付托日期 年 月 日

   见效日期 年 月 日至 年 月 日

   注 1 :资本的应在函件中拟出实质性的的空格。 “√” ,倚靠的空白的划 “×” ;

   2、本付托拨款证已被剪下。、两份或监制的都是无效的。;单位付托霉臭堵漏扁囊药剂。。



 

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